集團召開外部董事送任會

　　4月19日，海興集團外部董事送任會議召開。集團黨委書記、董事長楊亞成，市國資委領導陳群出席會議并講話。市國資委相關處室負責人，四名外部董事，集團有關領導參加。

　　會上，宣讀了集團董事任免文件，外部董事臨時牽頭人王文法作了表態發言。

　　楊亞成對市委、市政府和市國資委黨委關心支持海興集團董事會建設表示衷心感謝，對履新外部董事表示熱烈歡迎，并簡要介紹了集團的概況。他表示，集團將以此次實施市屬國企董事會“外大于內”為契機，充分尊重和落實外部董事職權，嚴格按照相關規定和改革的要求抓好董事會各項工作落實；進一步加強董事會建設，發揮外部董事作用，保障外部董事履職。他希望，外部董事能夠積極融入“五位一體”發展新格局，充分發揮自身的專業知識、管理經驗和實戰本領，根據市委、市政府的決策部署和當前改革發展的重點問題，齊心協力、協同配合，將自身優勢與集體智慧相結合，積極履職盡責，為集團消除發展梗阻、拓展視野維度、謀劃規劃發展，充分發揮好董事會做決策、防風險的重要作用，奮力開創“服務黃海新區建設，推動集團加快轉型發展”的新局面。

　　陳群介紹了四位外部董事的基本情況，并對集團董事會建設提出明確要求。他指出，實行外部董事占多數的董事會改革是國企改革三年行動的規定動作，是規范董事會建設的一項基礎性安排。要提高思想認識，集團上下特別是各級領導干部要深刻領會規范董事會建設的內涵，認真組織學習公司治理的相關文件規定，主動適應董事會運行的新變化，群策群力確保改革平穩推進、取得實效。要完善管理制度，健全制度、建優機制、建強隊伍，在“規范運行”和“提升效能”上下功夫，進一步明晰權責范圍，更好發揮黨委領導作用、董事會決策作用、經理層經營管理作用，推動和加強黨的領導和完善公司治理相統一工作制度化、規范化、程序化；進一步規范董事會運行機制，依法落實董事會各項職權，通過外部董事制度建設不斷促進董事會規范運行，提高公司治理水平。要規范履職盡責，各位外部董事要提升站位，找準定位，投入足夠的時間和精力履行董事職責，依據市場經濟規律和企業發展規律開展監督治理，依法參加市國資委和企業組織的有關會議、專題培訓和考察調研活動，不斷提升素質能力，增強企業的活力、競爭力和抗風險能力。外部董事召集人要發揮好牽頭聯絡作用，加強與企業董事長、經理層以及市國資委的溝通。要加強履職保障，建立保障體系，明確責任部門和聯絡員，加強董事會規范化建設，做好外部董事日常服務，建立履職紀實臺賬，充分發揮外部董事在完善國有企業法人治理結構中的重要作用。

　　送任會后，集團隨即召開了新一屆董事會第一次會議，審議通過集團公司章程修訂的議案。